РусУкр
25.09.2017 г.
Стало известно о новых масштабных учениях России
УкрСиббанк нашел мошенников в соцсетях
British Airways переведет часть рейсов в США на топливо из подгузников и пластика
На Житомирщине из-за аномального града объявили чрезвычайную ситуацию (ФОТО+ВИДЕО)
Порошенко поздравил Меркель с победой

24.09.2017 г.
Зомбирование ложью: Русский язык стал переносчиком мерзости в мире, - Муждабаев
Новые силы - давно забытый комсомол: Депутат об угрозе разрушения Украины
Украинские танкисты на Донбассе проводят учения по стандартам НАТО (ФОТО+ВИДЕО)
Как говорится, "нехай щастить" россиянам, - Аnti-colorados
Британская певица сняла клип в Киеве (ВИДЕО)
Как Россия через "ботов" пытается повлиять на выборы в Германии
Посол Украины жестко ответил австрийскому бизнесмену за желание снять санкции с РФ
В Санкт-Петербурге протестуют против войны с Украиной (ФОТО)
Назван способ для ввода миротворцев ООН на Донбасс
Еще два лоукостера могут зайти в Украину
Погода на завтра: прохладно и без осадков
Страшное ДТП в Киеве: автомобиль насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)
У берегов Швеции пьяные российские моряки посадили на мель корабль
Акции Apple упали в цене на фоне выхода iPhone 8
Лидер "Океана Эльзы" станет преподавателем Стэнфордского университета
Россия собралась судиться с США из-за дипломатического конфликта
Шкиряк прокомментировал задержание на Донбассе украинских "диверсантов"
Мы не будем никого заставлять, - Лавров про миротворцев на Донбассе
Размещение миротворцев ООН на Донбассе приведет к "легализации" оккупации, - посол
В Германии в лагере для беженцев убили украинца: подробности происшествия
На британском аукционе продали записную книжку Гитлера
Associated Press: Хакеры, работающие на РФ, хотели взломать американскую базу избирателей
На Киевщине в результате взрыва гранаты погиб военный
В Администрации президента рассказали о важном миротворческом достижении
Ярош требует принять законопроект о добровольческом движении
В Сети показали побег скандального судьи Чауса от кишиневских журналистов (ВИДЕО)
Эксперты: Балканский опыт может оказаться для Украины весьма полезным
Аслунд: Украинские власти так и не могут придерживаться принципов верховенства закона
КНДР смоделировала уничтожение американского авианосца
Новый рекорд: украинские сливы «захватили» мировые рынки
Историк: Почему Венгрия и Румыния позарились на украинский суверенитет
Европейские ученые выступили против гомеопатии
Курс биткоина 24 сентября качнулся вниз
«Укрзалізниця» пустила дополнительный поезд «Одесса-Харьков»
Ураган Мария повредил крупнейший телескоп в мире
Новости технологий: США запустили ракету Atlas V с секретным спутником (ВИДЕО)
В Германии стартовали выборы в бундестаг
Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира
США написали книгу о российских гибридных войнах
На черном рынке курс доллара идет вниз
В Канаде стартовали Игры непокоренных: участие принимают 15 украинских спортсменов
Священник УГКЦ: Каким должен быть воин АТО
Муждабаев о российских журналистах: «Они считают Украину провинцией. Это смешно»
Волкер: Для США нет смысла входить в состав "нормандского формата"
В Сеть выложили видео последствий пожара на складе боеприпасов под Мариуполем
Трамп напомнил лидеру КНДР, что тот - "маленький человек-ракета"
«ДНРовцы» заявили, что задержали группу «украинских диверсантов»
Ситуация в зоне АТО: боевики активизировали обстрелы украинских позиций
Теракт: в Лондоне применили химическую атаку
Древние гигантские лягушки могли питаться динозаврами
Будапештский меморандум не предоставлял Украине гарантий безопасности, – эксперты
В Финляндии стало больше антиукраинской пропаганды
Украинец стал лучшим брейкдансером Франции (ВИДЕО)
Приложение-шпион: Почему не стоит пользоваться сторонними клавиатурами для Android

23.09.2017 г.
На Бали проснулся вулкан: с острова массово эвакуируют людей
Все новости »

отмывание денег

ГПУ передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег, - Луценко (ФОТО)
Украина передала Италии преступника Джузеппе Дональдо Никосию, который украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
Мировой «заговор» с целью отмывания денег путинского режима: «Глобальная прачечная» для России
Анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции "Глобальная прачечная", посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезены из России для дальнейшей их легализации за рубежом, пишет The Guardian в своем эксклюзивном расследовании.
Кто еще вовлечен в скандал с отмыванием российских денег
Банки Германии, в том числе Commerzbank и Deutsche Bank, оказались вовлечены в схему отмывания "грязных" денег из России.
Карикатурист остроумно изобразил "большую стирку" российских денег
"Большую стирку" российских денег в Великобритании изобразил российски каррикатурист Сергей Ёлкин.
Каждую тысячу долларов отследят (10 лет назад)
Правительство предлагает существенно расширить сферу полномочий финансовой разведки — органов финмониторинга. В отмывании денег будут подозревать даже дорогую стиральную машину
НБУ накажет банк, в отмывании денег
KSG Bank поймали на схеме по обналичиванию средств через счета физлиц
"Укрпочту" уличили в отмывании денег
По предварительным расчетам, общий размер выплат составляет около 22 млн грн
В Австрии заявили о рекордном количестве "грязных" денег из Украины
Увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне.
Экс-глава обладминистрации создал преступную схему для отмывания денег, - СБУ
В Кировограде Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.
Эксперт объяснил, почему из Украины выводятся деньги
За 10 лет из Украины незаконно вывели за границу $ 117 млрд, в основном это отмывание денег, считает советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.
Главу АП проверяют в Австрии на предмет отмывания денег, полученных от Сергея Курченко
Правоохранительные органы Австрии проверяют транзакции, которые совершал глава администрации президента Борис Ложкин. Об этом в своем блоге сообщает депутат Сергей Лещенко со ссылкой на источники в Австрии и Украине.
Основные платформы для отмывания денег выведены с рынка, - Нацбанк
Мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось
Благодаря Януковичу Европа научилась бороться с отмыванием денег в офшорах, - Карл Бильдт
Этот опыт будет в дальнейшем использован для борьбы с мировой коррупцией. Об этом министр иностранных дел Швеции Карл Бильд рассказал в интервью издателю «Новой» и Independent Александру Лебедеву .
ЕС готовит "черные списки" для украинских олигархов за отмывание денег , - Deutsche Welle
Евросоюз готовит изменения в законодательство по противодействию отмыванию денег. Под санкции имеют шансы попасть и украинские олигархи.
Австрийские журналисты составили схему "отмывания" денег Януковичем (ФОТО)
Format удивляется, как сын президента Александр мог в течение срока полномочий своего отца нажить состояние в 187 миллионов долларов.
Банк Ватикана впервые опубликовал отчётность из-за обвинений в отмывании денег
За всю 125-летнюю историю ватиканского банка он ни разу не публиковал ежегодных докладов. Однако на фоне скандала из-за обвинений в отмывании денег кредитная организация старается демонстрировать большую прозрачность.
Платежная система Liberty Reserve отмыла 6 миллиардов через интернет, - ВВС
Прокуратура США выдвинула руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег.
К захвату ТВі причастна международная сеть по отмыванию денег
Фирмы, на которые записали телеканал ТВi после захвата, регистрировались людьми, которых упоминают в связи с отмыванием денег.
В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн
В Испании продолжает набирать обороты расследование об отмывании денег "русской мафией".
Как и за сколько банки откупаются от обвинений в финансовых махинациях? (Инфографика)
Британские банки отдадут почти $2,6 млрд за снятие обвинений в содействии отмыванию денег мексиканских наркобаронов, а также нарушение санкций властей США в отношении Кубы и Ирана.


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал