РусУкр

Топ-новини  за 24 години

25.05.2018 г.
Суд знову заарештував майно Авакова-молодшого
Знайшли чорний ящик літака, що розбився на Кубі пасажирського Боїнга
Євросоюз і НАТО закликали Росію зробити важке для неї зізнання
У Вінниці жінка у дитячому візку перевозила наркотики
Новини України: Нові вимоги до субсидій збираються перенести на рік
Під Антарктидою знайшли лід віком понад два мільйони років
Захід вказав на ряд помилкових рішень Трампа
Епічна погоня кішки за кроликом стала хітом (ВІДЕО)
Росія готується наступати,- Турчинов
Ціна на газ для населення може зрости на 60-70%
Свіжий прогноз: Путіна визнають міжнародним злочинцем
Вчені розповіли про моторошні наслідки депресії для мозку
У Києві СБУ затримала росіян, які збирали для ФСБ інформацію про системи українських підземних комунікацій (ФОТО)
WebMoney заборонили в Україні
Порошенко про досягнення «НІБУЛОНа»: економіка зростає завдяки таким локомотивам, як Вадатурський
Побузький феронікелевий комбінат приступив до впровадження газоочисного обладнання, що досі не має аналогів в Україні
Javelin - це початок: Помпео розповів про головний момент у постачанні зброї для України
Ілон Маск розробив новий пілотований космічний корабель
Як зросла кількість електромобілів у світі
В Україні вперше випробували вбивцю танків із США (ВІДЕО)
Середній розмір субсидій значно зменшився
Україна зупинила імпорт мазуту. У чому причина?
Стала відома причина тривалого зміцнення гривні
Економний та корисний: Український літак "Дельфін" вдосконалюється (ВІДЕО)
Стало відомо, скільки коштуватиме квиток на поїзд Київ - аеропорт "Бориспіль"
Новини України: Безробітні повинні платити аліменти
Назвали основні корисні властивості молодого гороху
Канада закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму
На Донбасі конфлікт перейшов у «гарячу війну», за яку відповідальна Росія,- Волкер
Слава Рабинович розповів, що загрожує Путіну за збитий на Донбасі Boeing
Науковці працюють над розробкою жуків-шпигунів
Чумак балотуватиметься у президенти України
В Індійському океані вчені знайшли таргана розміром з кота
Екстремальна кішка на даху авто "порвала" мережу (ВІДЕО)
США готові до "безрозсудного вчинку" КНДР, – Трамп
Назвали новий спосіб продовження життя
Вторгнення в Азовське море: ТОП-3 цілі Росії

24.05.2018 г.
Вчені назвали масу всього живого на Землі
Корея замінить частину військових роботами
Медики розповіли, яким має бути ідеальний салат
Помпео: Ми не повинні забути, що сталося на Донбасі
Український олігарх уперше потрапив під санкції
Розкрили секрет скрипки Страдіварі
Абрамович може отримати громадянство Ізраїля
Довели вину: Boeing на Донбасі збила Росія
Стали відомі найдорожчі в світі бренди
Назвали звички, які негативно впливають на ваш успіх
Експерт розповів, як Україні не втратити Азовське море
Новини України: Інвестори побудують м'ясопереробний завод в Україні
"Соєві війни" завершилися перемогою компромісного рішення, – журналіст
Скасування арешту Надії Савченко. Суд ухвалив рішення
Темпи зростають: Експорт українського борошна побив 22-річний рекорд
Німеччина надасть мільйони євро на модернізацію української енергосистеми
Кубів поділився добрими новинами
Настав час визначитися: хто, як і скільки споживає комуналки, - Гройсман
Нові правила: Український бізнес можуть оштрафувати за комп'ютери
Небезпечна дата: Турчинов зробив гучну заяву про загрозу наступу РФ
Влада прагне поспіхом протягнути недопрацьований закон про антикорупційний суд, щоб контролювати його роботу – Сергій Рибалка
Знову за старе: Північна Корея відкрито пригрозила ядерною війною
Новини сьогодні: Версії отруєння школярів в Харкові, Миколаєві та Черкасах, - думка
Всі новини »

Звіт форензік-аудиту компанії KPMG щодо причин банкрутства банку «Надра»прямо вказує на колишніх керівника і власників банку

Фінансові новини, 17.05.2018
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Звіт форензік-аудиту компанії KPMG щодо причин банкрутства банку «Надра»прямо вказує на колишніх керівника і власників банку Гіленко та братів Сегаль як на винуватців фінансових проблем банку «Надра».

Звіт форензік-аудиту компанії KPMG щодо причин банкрутства банку «Надра»прямо вказує на колишніх керівника і власників банкуУ звіті ці особи називаються Попередніми акціонерами банку.

Зокрема, як сказано в Ключових висновках Звіту KPMG, станом на дату введення першої Tимчасової адміністрації (10.02.2009) активи Банку включали приблизно 5,2 млрд грн кредитів, виданих сторонам, пов’язаним із Попередніми акціонерами. А також інвестиційні сертифікати на суму 1 млрд грн, випущені сторонами, пов’язаним із Попередніми акціонерами. Кредити та акредитиви на суму 1,9 млрд. грн. були видані сторонам, потенційно пов’язаним з Попередніми акціонерами, у період з 7 жовтня 2008 р. (дата отримання першого траншу кредиту рефінансування НБУ ) до 10 лютого 2009 р.

За даними Звіту, операції з потенційно пов’язаними сторонами складали суттєву частину активів Банку протягом 2007 – 2008 років. Станом на 31 грудня 2008 р. заборгованість потенційно пов’язаних з п. Гіленком, п. П’ятовим, братами Сегаль та групою «Континіум» сторін складала 50,2% кредитів Банку юридичним особам. Більш детальна інформація наведена в розділі «Пов’язані сторони».

Більшість позичальників, потенційно пов’язаних із Сегалями, припинили обслуговування кредитів після введення Тимчасової адміністрації. Інвестиційні сертифікати компаній, які були випущені потенційно пов’язаними сторонами, не були погашені протягом 2009-2015 років. Відсутність грошових потоків за цими активами суттєво погіршила фінансовий стан Банку.

Банк ініціював порушення кримінальних справ проти Гіленка та братів Сегаль, а також проти управлінського персоналу ряду компаній, потенційно пов’язаних із ними. Більшість кримінальних справ були відкриті повторно, і на поточний момент їх розслідування тривають.

Також зазначається, що банк «Надра» у 2008-2009 роках неодноразово порушував умови договорів про кредити рефінансування, підписаних між банком та НБУ. Договори рефінансування, підписані між Банком та НБУ, забороняли активні операції з пов’язаними сторонами Банку. Проте у жовтні 2008 р. – лютому 2009 р. Банк видав кредити на суму 1,9 млрд грн позичальникам, пов’язаним із Сегалями (включаючи ТОВ «Леге Лата» і ТОВ «Реф’юдж», згадані вище).

В розпорядженні редакції є копія Звіту компанії KPMG про форензік-аудит банку «Надра».

З 2009 року Гіленко та Сегалі переховувалися в Російській Федерації. В лютому 2009 року в банк «Надра» була введена перша Тимчасова адміністрація НБУ.

За оцікою видання «Економічна правда», Сегалі вивели з «Надр» в офшори 6,4 млрд. грн. з 7,1 млрд. грн. рефінансування, що було виділено НБУ на оздоровлення банку наприкінці 2008 року. Після цієї публікації Сегалі судилися з виданням та вимагали спростування, проте програли процес.

Джерело: kontrakty.ua


В даний момент Ви читаєте новину "Звіт форензік-аудиту компанії KPMG щодо причин банкрутства банку «Надра»прямо вказує на колишніх керівника і власників банку". Вас також, можливо, зацікавлять інші останні новини України та світу на eizvestia.com




Новини

Вторгнення в Азовське море: ТОП-3 цілі Росії (601)

Стало відомо, скільки коштуватиме квиток на поїзд Київ - аеропорт "Бориспіль" (572)

Javelin - це початок: Помпео розповів про головний момент у постачанні зброї для України (329)

Економний та корисний: Український літак "Дельфін" вдосконалюється (ВІДЕО) (319)

Новини України: Нові вимоги до субсидій збираються перенести на рік (285)

Захід вказав на ряд помилкових рішень Трампа (209)

Новини України: Безробітні повинні платити аліменти (122)

Слава Рабинович розповів, що загрожує Путіну за збитий на Донбасі Boeing (102)

Як зросла кількість електромобілів у світі (83)

Стала відома причина тривалого зміцнення гривні (67)

Україна зупинила імпорт мазуту. У чому причина? (64)

Назвали новий спосіб продовження життя (49)

Свіжий прогноз: Путіна визнають міжнародним злочинцем (42)

Знайшли чорний ящик літака, що розбився на Кубі пасажирського Боїнга (37)

Чумак балотуватиметься у президенти України (32)



Глава мощнейшего мирового государства вдруг начал называть белое – белым, а черное – черным, - Аnti-colorados (4312)

Выступление мэра Мариуполя получило резонанс в "ДНР", - Дмитрий Тымчук (3697)

Китайский дракон укусил Россию за спину: Китай удвоит закупки американской нефти (2176)

Встреча Макрона и Путина: неприятное послевкусие, - Злой одессит (2153)

Не смешите мои буки, - Матвей Ганапольский (1891)

США - союзник Украины: Утренние новости от Олега Пономаря (1833)

Секретный отчет: Газпрому придется сохранить транзит газа через Украину (1826)

Javelin не дает покоя кремлевским шестеркам из РИА Новости Украина, - Злой одессит (1820)

Посыл для Вовочки: шантажировать США ядерным оружием не только глупо, но и опасно, - Саша Сотник (1602)

Мы увидели совсем другого Макрона, - "Злой одессит"Макрон (1515)

Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой (1429)

Множество русских воюют против России в составе украинской армии, - Dagens Nyheter (1426)

Путина признают международным преступником, - Слава Рабинович (1415)

Наемники РФ намерены любой ценой удержать "Горловский балкон" (1408)

Умная колонка сама записала разговор двух людей и отправила его постороннему человеку (1390)


Останні новини «I» в соцмережах

  

Новини партнерів

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Економічні відомості

Щоденна ділова газета

Український бізнес портал

Електронний діловий журнал

Статус

Щотижневий діловий журнал