В Киеве раскрыли масштабный «конвертцентр» на 1,5 млрд: среди задержанных бывший топ-налоговик

В Киеве правоохранители остановили деятельность конвертационного центра с оборотом более 1,5 млрд гривен, организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы, сообщает eizvestia, ссылаясь на городскую прокуратуру, СБУ. По данным следствия, через схему отмывались средства, включая бюджетные.

Источник «Украинской правды» подтвердил, что речь идёт о Евгении Бамбизове. Организаторы и участники «конвертцентра» через сеть фиктивных компаний предоставляли предприятиям реального сектора услуги по выводу средств в теневой оборот.

Материалы дела свидетельствуют, что в 2023–2025 годах было отмыто более 1,5 млрд грн. Для этого создали 14 фиктивных фирм-импортёров и около 80 предприятий-транзитёров. Общая сумма операций превысила 1,5 млрд гривен.

Следствие задокументировало, что с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ и услуг. Директор и бухгалтеры, зависимые от организатора, не отразили эти операции в декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость на сумму 21 млн гривен.

В дальнейшем эти средства переводили на счета других подконтрольных компаний как оплату за товары и услуги без отражения в бухгалтерском и налоговом учёте. Таким образом деньги легализовали.

Организатор центра, экс-заместитель главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, директор одного из предприятий и два бухгалтера были задержаны. Им готовят уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том «Фламинго» против Крымского моста: эксперт раскрыл реальные возможности украинской ракеты и намекнул на другие решения