Схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными — финансист

Из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре были выведены сотни миллиардов гривен. Как это произошло и где потом осели указанные деньги — украинские правоохранители до сих пор не расследовали. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил ведущий научный сотрудник государственного учебного научного учреждения «Академия финансового управления» при Минфине Анатолий Дробязко, передает УНН.

«Сейчас в ПриватБанке не обслуживается кредитов на 221 млрд грн, а это — 95% корпоративного портфеля ПриватБанка. Это те средства, которые были выведены из банка. И когда мы вспоминаем о Суркисах и 350 млн долларов, у меня возникает вопрос: а как связаны эти 221 млрд грн с этими 350 млн долларов? Не выступали ли эти средства в качестве гарантий? Частных?  Были ли они задействованы в схемах? Откуда они появились? Не являются ли эти средства такими, которые получены каким-то образом через предыдущие кредиты? Я думаю, что у нынешних работников ПриватБанка на руках есть все сделки за многие годы, в том числе — по кипрскому филиалу, где они могут спокойно посмотреть частоту возникновения этих средств, соответствуют ли они требованиям финмониторинга, в том числе — европейского законодательства. И только тогда можно будет делать взвешенные решения», — сказал специалист.

Он предположил, что бывшие владельцы ПриватБанка знали о дальнейшей судьбе банка и «готовились» к его национализации заранее.

«Закон по ball-in, на основе которого были арестованы средства семьи Суркисов, был принят в 2016 году, а временная администрация с последующей национализацией банка — в конце того же 2016 года. Можно ли было какого-то подготовиться к этому владельцам средств? Да, можно было — вероятность высока», — считает Дробязко.

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.

По материалам: www.unn.com.ua