Засновник заводу координує підприємства в Україні, у тимчасово окупованому Криму та рф
Поділитися
Що сталося. Соснівський районний суд Черкас арештував майно Кліщинського консервного заводу через фінансове пособництво власника підприємства росії.
Джерело. Про це повідомило Держбюро розслідувань.
Деталі. За даними ДБР, засновник заводу з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та рф.
«Після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він перереєстрував свої компонії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора», – зазначається в повідомленні.
Завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання сільгоспродукції до ЄС. Нібито українські товари він експортував до Польщі через росію та білорусь. У такий спосіб він обходив санкції ЄС стосовно заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму.
За даними слідства, до протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та в Москві.
Працівники ДБР ініціювали накладення арешту на його майно:
- 5 квартир загальною площею понад 500 кв. м;
- 9 земельних ділянок – понад 20 га;
- 60 автомобілів;
- 53 одиниці житлових та нежитлових приміщень, зокрема офісні приміщення, склади, автогаражі тощо загальною площею понад 34 000 кв. м;
- 11 товариств та підприємств, статутний капітал яких становить майже 8 млн грн.
Бекграунд. Раніше БЕБ передало майно одного з найбільших виробників напівфабрикатів в Україні до АРМА. Компанія ухилилася від сплати податків на 150 млн грн, а її власник – громадянин рф.
Текст: Анастасія Мосорко, редакторка стрічки новин
ДБР
арешт майна
Источник: mind.ua